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59名被告!8万多字判决书!一把紫砂壶引出上亿元的惊天大骗局,刚刚判了
作者: 金坛新闻中心   来源:   发布时间:2019-07-30 14:56

  浙江24小时—钱江晚报首席记者 肖菁 通讯员 钟法

  2017年5月,杭州桐庐的陆女士在QQ认识一个自称能够带她赚大钱的中年“成功男”王某。

  王某向陆女士推荐了一个炒紫砂壶的平台。随着陆女士的血本无归牵出一桩惊天大骗局,一个特大网络诈骗平台。有数千名投资者被骗,被骗1.3亿元。

  今天(7月12日)上午,杭州市中级人民法院对刘某某等59名被告人犯诈骗罪、非法经营罪一案进行宣判。

  这是杭州中院20年来被告最多的案件,共有59人。单单判决书就有8万余字。

  第一被告人刘某某被判诈骗罪和非法经营罪,二罪并罚,执行有期徒刑有期徒刑十八年,并处罚金人民币750万元。其余人被判犯诈骗罪、非法经营罪等,被判处十六年至二年不等的有期徒刑,并处罚金。

  一路跌停的紫砂壶投资项目

  案件当年就是因为投资者被骗而被曝光的。

  2017年被拉进紫砂壶投资平台的陆女士,先投入10万元,一开始两三天赚了几千元。很快紫砂壶项目就开始跌停。而且一路急跌,都无法套现。陆女士账户里的钱从13万元跌到2万余元。与此同时,王某消失了。

  后来桐庐警方顺藤摸瓜,组成专案组,一举捣毁了这个涉嫌网络诈骗的特大平台型作案团伙,并将团伙负责人刘某某等人抓获归案。

  原来,这个所谓的前景无限的紫砂壶发售平台是这伙人违法搭建的,里面的涨涨跌跌也都是他们人为操盘控制的。受骗人数之多,金额之大,让人吃惊。

  杭州中院近20年被告人最多的案件

  被告人刘某某等59人诈骗、非法经营一案系近20年来杭州中院审理被告人数最多的刑事案件。中院主要领导、庭长亲自指导部署,迅速抽调精干审判力量组成审判团队。

  因为涉及人数众多,取证复杂,递交到中院的证据包括近百本书面证据,还有数百G上万张表格文件的电子数据,审判团队及承办法官坚持加班加点审阅案卷、电子数据并整理证据,梳理案件疑点难点。

  在整个办案过程中,针对被害人、投资人因遭受财产损失情绪较为激动的情况,承办法官重点加强与本案被害人、投资人的沟通,耐心接待上百次来访来电,及时通报审理进展情况,使得本案审理程序更加公开透明。审理期间,被害人及投资人群体情绪总体平稳理性。

  2019年2月25日至28日,杭州中院在桐庐法院大法庭公开开庭审理此案,那次开庭持续了4天2夜,到庭参加辩护的律师达71人,其中法律援助律师15人,共调动法警、特保80名。近百名被告人家属及被害人旁听了庭审。

  经过数月奋战,合议庭对本案犯罪事实及控辩意见一一分析论证,形成了近200页16万字的审理报告、144页近8万字的判决书。

  (本案部分证据)

  数千人被骗1.3亿

  杭州中院审理查明,被告人刘某某等59人通过人为操盘控制违法搭建的紫砂壶发售平台价格涨跌致投资者亏损的方式进行诈骗,共计骗取100余名被害人1000余万元。

  被告人刘某某等人还在尚未取得授权资质、未经国家有关主管部门批准的情况下,虚构相关资质,搭建名为湖南矿交所CTC现货平台,实则通过直接与客户对赌的方式获取客户在该平台交易的亏损和手续费等以盈利,共计吸纳数千名客户入金1.3亿余元,非法获利4000余万元。

  今天的判决是第一被告人刘某某犯诈骗罪,判处有期徒刑十五年,并处罚金人民币50万元;犯非法经营罪,判处有期徒刑九年,并处罚金人民币700万元,二罪并罚,决定执行有期徒刑十八年,并处罚金人民币750万元。

  第二被告人刘某犯诈骗罪,判处有期徒刑十三年,并处罚金人民币40万元;犯非法经营罪,判处有期徒刑八年,并处罚金人民币700万元,二罪并罚,决定执行有期徒刑十六年,并处罚金人民币740万元。

 

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